La Organización Mundial de Aduanas advierte sobre el uso de mercancías para el flujo de capitales ilícitos
La OMA ha emitido una alerta global ante la creciente utilización de las cadenas de suministro y el comercio de bienes como mecanismo para el movimiento de dinero de procedencia ilícita.
La Organización Mundial de Aduanas ha hecho un llamado de atención a la comunidad internacional sobre una modalidad delictiva que aprovecha las operaciones de comercio exterior para el desplazamiento de capitales ilegales. Según el organismo, las mercancías están siendo utilizadas como vehículos para encubrir transacciones financieras irregulares, lo que representa un desafío crítico para la seguridad de las cadenas de suministro globales.
Este fenómeno ha puesto bajo la lupa la eficiencia de los controles aduaneros ante el volumen masivo de operaciones. Actualmente, la existencia de más de 2.3 millones de devoluciones pendientes de gestión ha generado una preocupación adicional, al identificar estos procesos como puntos vulnerables que podrían ser explotados por actores malintencionados para facilitar sus actividades ilícitas.
Ante este panorama, la OMA enfatiza la necesidad de fortalecer la vigilancia y la cooperación entre las autoridades aduaneras de todo el mundo. La detección temprana y el monitoreo riguroso de los flujos de mercancías se han vuelto indispensables para mitigar los riesgos asociados al lavado de activos y asegurar la integridad de los sistemas comerciales internacionales.
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